上海电影股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

上海电影股份有限公司

首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

上海电影股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过9,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过9,350万股，其中回拨前网下发行数量为5,610万股，占本次发行数量的60%；回拨前网上发行数量为3,740万股，占本次发行数量的40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2016年8月4日（T-1日，周四）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《上海电影股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已于2016年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。